7 sites entram para a lista negra de trading.
O órgão regulador financeiro do Chipre baniu sites usados para moedas estrangeiras (Forex), CFD e comércio de criptomoedas.
Diligência devida do Chipre.
Chipre não é um lugar estranho para encontrar projetos suspeitos. Há muito tempo é um centro de negócios e um paraíso fiscal. No documento publicado no dia 6 de agosto a SEC local explica que várias empresas da lista não “pertencem a entidades regulamentadas”.
Em outras palavras, com esta etapa, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) está essencialmente denunciando fraudes.
Uma página de destino de aparência profissional do cryptotradecentr | Fonte: cryptotradecentr.com.
De acordo com o memorando, a CySEC pediu aos investidores que fizessem a devida diligência:
CySEC recomenda aos investidores que consultem seu website (www.cysec.gov.cy), antes de conduzir negócios com empresas de investimento, a fim de verificar as entidades que estão licenciadas para fornecer serviços de investimento e / ou atividades de investimento.
Ganhos insanos.
Alguns dos sites listados prometem retornos ridículos, mesmo para criptomoedas. Procloudoptions.online, por exemplo, oferece um retorno de 100% do seu investimento em 60 segundos. Tudo o que você precisa fazer é enviar bitcoins para a carteira deles! Ele afirma estar registrado no CFTC em Nova York, bem como em Belize e Chipre.
Procloud falsamente oferece ROI de 100%, quase instantaneamente | Fonte: Procloudoptions.online.
Outro site, 246firstinvest.com, afirma estar registrado no Chipre, embora esteja na lista negra do memorando da CySEC.
Com humor, uma foto aparente da equipe de cryptotradecentr.com vem diretamente do artigo da Wikipedia para “businessperson”. Pelo menos o site alerta sobre os riscos. A empresa também é ousada o suficiente para ter uma seção “como visto em”.
Esta página divulga meios de comunicação que nunca noticiaram o projeto. A lista inclui a Bloomberg News e a Associated Press.
Ironicamente, a Keyoncapital afirma ter a negociação mais transparente | Fonte: keyoncapital.com.
Outro site na lista negra é keyoncapital.com. O logotipo da empresa afirma que possui “as condições de negociação mais transparentes”. A página de destino afirma ainda que a CySEC regulamenta a empresa.
Os outros sites da lista negra são fxg.market, fxgrowcapital.com e meritkapital.net. No momento da redação, meritcapital.net e fxgrowcapital.com estavam offline.
Keyoncapital afirma falsamente ser regulamentada pela CySEC | Fonte: keyoncapital.com.
Não é a primeira vez.
A regulamentação continua a ser um tema quente para a pequena nação. Quantias substanciais de dinheiro foram trazidas para a ilha por meio de russos ricos.
Infelizmente, a crise financeira provocada pela Grécia em 2012 deixou os bancos cipriotas em sua maioria falidos. A Alemanha forçou medidas de austeridade antes de resgatá-los de uma forma que alguns chamariam de roubo legalizado . A intervenção da UE deixou os legisladores cipriotas em alerta desde então.
Nos últimos anos, a CySEC trabalhou em estreita colaboração com outros reguladores europeus. Desde então, avançou na luta contra a lavagem de dinheiro. No entanto, ainda existem algumas empresas de criptog legítimas que trabalham fora de Chipre, como a CEX.io.